32°) ASSET MANAGEMENT et SCI.

Une conférence sur le blanchiment se déroulait :
      Hôtel Marignan – Champs Elysées
      12 rue de Marignan – PARIS 8ème
      Cette conférence était organisée par : S I R O C C O

      LES FLUX FINANCIERS OCCULTES,
      L’UTILISATION OPTIMALE DES CIRCUITS FINANCIERS
      INTERNATIONAUX ET LA LEGISLATION FRANCAISE

      Mercredi 7 Décembre 2005
      L’IMPORTANCE DU CONTROLE
      DANS LA PREVENTION DU BLANCHIMENT

      Mardi 6 et Mercredi 7 Décembre 2005
      PREVENTION DU BLANCHIMENT
      DANS L’ASSET MANAGEMENT

      Mardi 6 Décembre 2005
      LES FLUX FINANCIERS OCCULTES, L’UTILISATION OPTIMALE DES
      CIRCUITS FINANCIERS INTERNATIONAUX ET LA LEGISLATION FRANCAISE

On est toujours très surpris par le désordre qui règne en France, dans tous les domaines d'ailleurs, et on ne peut que rester abasourdi par les divers témoignages apportés par les magistrats présents, et qui démontrent les contradictions de nos institutions judiciaires et financières.

Déjà premièrement pour commencer, on apprend que ce n'est pas parce qu'une étude de notaires, ou un cabinet d'avocats à fait une "déclaration de soupçon", que cela le met à l'abris de toutes poursuites judiciaires.

Ensuite deuxièmement, on constate que l'avocat ou le notaire, qui est le conseil de son client et est donc tenu par le secret professionnel, doit faire une déclaration de soupçon, sans en informer son client. D'un côté le magistrats conseille son client, et de l'autre, il doit le dénoncer. Vous constaterez l'ambiguïté de la situation, et on peut se demander où se trouve la frontière.

Troisièmement, alors que vous alertez TRACFIN sur une opération, même s'ils vous donnent l'autorisation de poursuivre l'affaire en cours, c'est la commission bancaire qui peut vous tomber sur le dos, enfin celui des magistrats ou financiers concernés. Il n'y a donc plus rien à comprendre dans le système législatif français qui est complètement contradictoire.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation juridique actuelle en France est brouillonne. Il existe des dossiers dont les sources financières sont plus que douteuses, par exemple en rapport avec des mafias sur la côte, et rien ne sera fait. On comprends la raison, quand on nous explique que le service en question ne se compose que de quelques dizaines d'enquêteurs, voire une centaine au maximum. En gros on en fait tomber un sur mille pour l'exemple, pendant que tout le reste sait qu'il n'y a rien à craindre, c'est un peu comme au poker, sauf qu'ici tout le monde gagne, et il n'y en a un qui perd.

Concernant les SCI, la situation est encore pire car même les documents déposés au greffe du tribunal de commerce ne font l'objet d'aucun contrôle. Des faux par milliers ont été probablement déposés par des actionnaires ou notaires peu scrupuleux, car en effet, il n'existe aucune vérification. Le problème de l'éventuelle suppression des SCI a aussi été soulevé, mais il est peu probable que ce projet devienne effectif, car en effet, des politiques ont eux aussi des SCI. La SCI est devenue dans certains cas un arbre qui dissimule une forêt.